证券代码:835179 证券简称:凯德石英 公告编号:2022—022

北京凯德石英股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实，准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一，会议召开基本情况

股东大会届次

本次会议为2022年第一次临时股东大会。

召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

会议召开的合法性，合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程的规定本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序

会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开公司同一股东只能选择现场投票，网络投票方式中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准

会议召开日期和时间

1，现场会议召开时间:2022年4月7日上午10:00。

2，网络投票起止时间:2022年4月6日15:00—2022年4月7日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东

2. 本公司董事，监事，高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京国枫律师事务所郭昕，杨惠然律师。

会议地点

公司会议室。

二，会议审议事项

审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》

公司2022年度预计与关联方之间发生3000万元采购石英产品的关联交易。

审议《关于预计公司及子公司 2022年度向银行和其他融资机构申请授信额度的议案》

机构申请总额不超过人民币30，000.00万元的授信额度。

审议《关于补充确认调整2020年第一次定向发行募集资金投资项目部分明细的议案》

公司原计划使用募集资金购买土地，前期已支付4，891，836.60元，公司预计该项目5年内不会有购买土地的支出需求鉴于目前项目按照计划进行施工建设，为保证项目尽快建成投入运营，公司及时调整了募集资金在该项目中的具体使用明细，按照需要增加了基础设施，强弱电及消防支出，减少了购买土地及厂房建设前期预备费用的支出

上述议案不存在特别决议议案，上述议案不存在累积投票议案，上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为议案一，三，上述议案不存在关联股东回避表决议案，上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三，会议登记方法

登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份有效证件或证明，自然人股东委托代理人出席股东大会的，代理人应出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证件，法定代表人出席股东大会的，应出示本人身份证，《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书，营业执照复印件和持股凭证

登记时间:2022年4月7日上午9:00—10:00

登记地点:公司董事会秘书办公室

四，其他

会议费用:费用自理。

五，备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司董事会

2022年3月21日